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重磅!信用中國公布56家失信被執行企業名單,2018年問題P2P平臺有1282家

2月14日,國家公共信用信息中心在官網“信用中國”上發布2018年失信黑名單年度分析報告,報告總計分為三大部分,一是2018年度失信黑名單總體情況分析,二是重點領域失信特征分析,三是失信重點聚焦及典型案例列舉。


一處失信、處處受限


報告指出,按照黨中央、國務院關于推進社會信用體系建設有關工作部署,跨地區、跨部門、跨領域的失信聯合懲戒機制得到持續推進,失信黑名單主體“一處失信、處處受限”的信用懲戒格局初步形成。


其中,信用中國公布了2018年新增涉案金額5億元及以上失信人30家企業被執行名單以及26家新增失信被執行人記錄200條以上企業名單。


此外,值得關注的是,在第三部分中提及“2018年P2P網貸行業問題平臺”,并將善林金融涉嫌集資詐騙案作為典型案例進行了分析。



2018年問題P2P平臺有1282家


報告指出,2018年,P2P網貸行業風險事件頻發,上千家P2P平臺“爆雷”,投資人損失慘重。


根據對各地公安機關公開信息的不完全統計,2018年出現問題的P2P平臺有1282家,主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地區,其中浙江涉及問題平臺數量最多,達287家,占總數的22.39%。

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報告分析到,從平臺產生問題的類型看,近50%的問題平臺處于失聯狀態,14.51%的問題平臺已進入警方調查程序,13.73%的問題平臺出現提現困難的情況,另有11.86%的問題平臺已暫停運營。


報告提及,隨著問題平臺數量劇增,警方介入調查的力度也不斷加大。2018年,各地警方介入調查186家問題平臺。


假借P2P網貸之名的龐氏騙局


報告以善林金融詐騙案為例展開分析。


善林(上海)金融信息服務有限公司(簡稱“善林金融”),統一社會信用代碼91310115086217015E,注冊時間2013年12月14日,注冊資本120000.00萬元,法定代表人周伯云。


2018年9月20日,上海市公安局浦東分局將善林金融法定代表人等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審查起訴。


經上海市公安機關偵查,自2013年起,犯罪嫌疑人周伯云為解決其公司項目資金問題,注冊組建善林金融,后陸續在全國29個省份設立1120家分公司及門店,通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式,以承諾還本和支付高額利息為餌,對外銷售虛構的債權類理財產品,騙取投資人資金。


2015年2月起,又先后設立“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”(后更名為“億寶貸”)“廣群金融”四家線上投資理財平臺,同樣以承諾還本和支付高額利息為餌,通過上述互聯網平臺銷售虛構的理財產品,騙取投資人資金。


截至2018年4月9日案發,“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元,絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息,以此制造公司投資盈利和經營狀況良好的假象,部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍,最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。


案發時,未兌付本金共計213億余元。案發后,警方已查封、凍結了相關銀行賬戶、房產、汽車以及股權等財產,初步追繳現金15億余元。


最后,報告分析指出,P2P網貸平臺是依托于互聯網而形成的一種新型金融服務模式,具有交易簡單、快捷、門檻低的優勢,近年來發展十分迅速。


在集資詐騙活動中,當事平臺往往會假借P2P網貸之名,以正常的投資項目為幌子,實際上玩著借新還舊,擊鼓傳花式的龐氏騙局,以高收益,高返傭等為噱頭進行宣傳,吸引廣大投資者的加入,聚集的資金被其任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有,其行為嚴重擾亂互聯網金融市場秩序,挫傷市場信心,給投資者帶來財產損失,嚴重擾亂金融秩序,造成惡劣社會影響。

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